香港金管局要求银行3个月内完成追溯至2023年1月的假文件开户排查
Odaily星球日报讯 香港金管局已要求银行针对内地用户开立的投资账户启动开户核查，重点是识别和关停假文件开户、清理僵尸账户。假文件开户的排查范围，追溯至 2023 年 1 月起开立的账户，排查在 3 个月内完成，完成后的 6 个月内关闭问题账户。
对“僵尸账户”的排查清理，亦在未来 3 个月展开。银行须识别出截至 2026 年 5 月 22 日止的此前一年内，内地投资者持有的投资账户零结余且无任何交易活动的个案，与之重新进行 KYC（认识你的客户）资料确认，及要求客户按新开立投资账户新规作出一系列声明，若不能实现有关程序，则账户在 6 个月内关停。（财新网）
إخلاء المسؤولية: يُقدَّم محتوى OKX Orbit لأغراض إرشادية فقط. اعرف المزيد
الردود
Related Flash News
مايكل سايلور: وصل معدل تشغيل STRC الخاص بستراتيجي إلى معدل تشغيل سنوي يبلغ 24 مليار دولار، حيث اشترى المعدنين لإنتاج 2 إلى 3 أضعاف كمية البيتكوين
كوك: سوق العمل "مستقر بشكل أساسي"، لكن مخاطر الانخفاض في تزايد
كوك: إذا ساء سوق العمل، سيكون الاحتياطي الفيدرالي مستعدا لخفض أسعار الفائدة
انتقل بنك يونايتد تكساس إلى ترخيص مصرفي وطني وأطلق شبكة دفع العملات الرقمية
جمع التبرعات من Strime لبرنامج SATA هذا الأسبوع سيسمح بشراء 798 بيتكوين
ذكرت حكومة ترامب "إنجازاته": منذ توليه المنصب، وصل سوق الأسهم إلى 68 مستوى قياسيا
وزير الخارجية الأمريكي: ترامب يميل أكثر للتفاوض مع إيران
سيظل استحواذ Aztec Labs على أداة هوية الخصوصية ZKPassport مفتوح المصدر
مضيق هرمز يقترب مرة أخرى من الجمود، مع تدفق الشحنات بشكل متقطع
بنك التسويات الدولية: قد يؤدي الترميز إلى تحسين كبير من كفاءة وأمان المدفوعات عبر الحدود
العملات الرقمية الرائجة
